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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken
Klaus Alten, Laura Covill, Ivan Dunjic, Eva Garcia Jurado, Katharina Hefter, Felix Hildebrand, Joachim Kaetzler, Jannik Leiendecker, LL.M., Beat Mathys, Bernhard Moitzi, LL.M., Malaika Nolde, Oliver Pauly, Carla Pohle, Knut Clemens Reiser, Raimund Röhrich, LL.M., Barbara Roth, Katharina Skalnik, Wolfgang Vahldiek, Stephan A. Vitzthum, Mike White, Bernhard Gehra, LL.M., Norbert Gittfried, LL.M., Georg Lienke
120,45 €
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Format
Description
Geldwäsche finanziert die organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung schafft die Grundlage zur Begehung schwerer Straftaten. Banken in ihrer Rolle als primäre Eingangspunkte in den legalen Geldkreislauf und Anbieter zahlreicher Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher in besonderem Maße den einschlägigen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Die praktische Umsetzung dieser Vorgaben im täglichen, von Serviceoptimierung und Kostendruck geprägten Geschäft stellt viele Banken vor Herausforderungen.
Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen zur Konzeption und Implementierung der nach der neuen Gesetzgebung geforderten Verfahren, Systeme und Kontrollen.
Die Neuauflage berücksichtigt folgende wichtige Neuerungen für die Praxis:
- Deutschland:
- im Januar 2020 in Kraft getretenes, zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie überarbeitetes Geldwäschegesetz
- im Mai 2020 veröffentlichte BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum überarbeiteten Geldwäschegesetz
- unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen erstellte Erste Nationale Risikoanalyse Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/ 2019
- Großbritannien: in 2019 in Kraft getretene Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations
- Schweiz: in 2019 erlassene Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes
- Österreich: in 2019 in Kraft getretene Änderungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes
Aus dem Inhalt:
- Organisatorische Rahmenbedingungen, insb. Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
- Durchführung der jährlichen Risikoanalyse zur Ermittlung und Bewertung der Risiken der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen
- Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten, insb. Identifizierung des Vertragspartners und wirtschaftlich Berechtigter, Umgang mit politisch exponierten Personen (PeP) und grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen
- Transaktionsüberwachung unter Einsatz von Datenverarbeitungssystemen
- Datenschutzrechtliche Aspekte unter Berücksichtigung der neuen Datenschutzgrundverordnung
- Kontenabrufverfahren nach
24c KWG - Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung
- Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen, insb. Bestechung und Korruption
- Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung
- Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos
- Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
Klaus AltenLaura CovillIvan DunjicEva Garcia JuradoKatharina HefterFelix HildebrandJoachim KaetzlerJannik LeiendeckerLL.M., Beat MathysBernhard MoitziLL.M., Malaika NoldeOliver PaulyCarla PohleKnut Clemens ReiserRaimund RöhrichLL.M., Barbara RothKatharina SkalnikWolfgang VahldiekStephan A. VitzthumMike WhiteBernhard GehraLL.M., Norbert GittfriedLL.M., Georg Lienke
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 659
- Langue:
- Allemand
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783811464513
- Date de parution :
- 07-10-20
- Format:
- Livre relié
- Dimensions :
- 179 mm x 42 mm
- Poids :
- 1324 g
