Club utilise des cookies et des technologies similaires pour faire fonctionner correctement le site web et vous fournir une meilleure expérience de navigation.
Ci-dessous vous pouvez choisir quels cookies vous souhaitez modifier :
Club utilise des cookies et des technologies similaires pour faire fonctionner correctement le site web et vous fournir une meilleure expérience de navigation.
Nous utilisons des cookies dans le but suivant :
Assurer le bon fonctionnement du site web, améliorer la sécurité et prévenir la fraude
Avoir un aperçu de l'utilisation du site web, afin d'améliorer son contenu et ses fonctionnalités
Pouvoir vous montrer les publicités les plus pertinentes sur des plateformes externes
Gestion des cookies
Club utilise des cookies et des technologies similaires pour faire fonctionner correctement le site web et vous fournir une meilleure expérience de navigation.
Ci-dessous vous pouvez choisir quels cookies vous souhaitez modifier :
Cookies techniques et fonctionnels
Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement du site internet et vous permettent par exemple de vous connecter. Vous ne pouvez pas désactiver ces cookies.
Cookies analytiques
Ces cookies collectent des informations anonymes sur l'utilisation de notre site web. De cette façon, nous pouvons mieux adapter le site web aux besoins des utilisateurs.
Cookies marketing
Ces cookies partagent votre comportement sur notre site web avec des parties externes, afin que vous puissiez voir des publicités plus pertinentes de Club sur des plateformes externes.
Une erreur est survenue, veuillez réessayer plus tard.
Il y a trop d’articles dans votre panier
Vous pouvez encoder maximum 250 articles dans votre panier en une fois. Supprimez certains articles de votre panier ou divisez votre commande en plusieurs commandes.
Mobile Money is a booming industry in an increasing number of countries worldwide. The project results from increased demand for guidance and technical assistance from governments after the 2008 publication of an exploratory paper, Integrity in Mobile Phone Financial Services, which discussed mobile money and the application of international anti-money laundering (AML) and combating the financing of terrorism (CFT) standards. For most, how to craft a regulatory regime that expands access to financial services to the poor through the development of mobile phone financial services, but compliant with AML/CFT standards remains elusive. Specific AML/CFT regulations related to mobile money have not been issued in many jurisdictions, mainly due to the lack of awareness of the risks these services can pose if the right controls are not in place. Because the international standards for AML/CFT, the Financial Action Task Force's 40 + 9 Recommendations were designed and issued well before mobile money technology and business models became prevalent, even developed countries have begun to face challenges with their regulation. The project team aims to provide practical guidance to jurisdictions and the Industry on how to draft regulations and internal guidelines that allow them to comply with AML/CFT standards with enough flexibility for mobile money to thrive. Specifically, the paper (1) takes stock of new AML/CFT regulations and practices relevant to Mobile money, (2) design guidelines for drafting AML/CFT regulations that cover mobile money and (3) propose examples of best practices for the Industry to include AML/CFT in their own business model.