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Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG
Bernhard Böhm, Christa Drobesch, Nicole Kaufman, Christoph Kodada, Bernhard Romstorfer, Elfriede Taurua
28,95 €
+ 57 points
Description
Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.
Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 160
- Langue:
- Allemand
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783700778042
- Date de parution :
- 15-02-21
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 156 mm x 9 mm
- Poids :
- 219 g
