Description

Anti-witwaswetgeving is continu in beweging. Eén van de onderdelen van het cliëntenonderzoek is het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende (UBO). Juridische entiteiten moeten weten wie hun UBO's zijn. Wwft-instellingen moeten onderzoek doen naar de UBO's van hun cliënten. In dit boek zijn 100 veel voorkomende juridische structuren opgenomen, bedoeld als voorbeeld om aan te geven wie UBO is én op welke grondslag inschrijving in het Nederlandse UBO-register moet plaatsvinden.

Prof. mr. B. Snijder-Kuipers is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit en is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Zij richt zich op de (inter)nationale theorievorming op het gebied van integere bedrijfsvoering, toezicht, compliance en fraudebestrijding, in het bijzonder door het ontwikkelen van algemene gezichtspunten en beginselen. Zij is expert op het terrein van compliance en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook publiceert Snijder-Kuipers regelmatig over deze wetgeving en zij is onder meer redacteur van het Werkboek WWFT en het Handboek WWFT.